▶www.magandapress.com - 2024년 1월 3일 | 오전 12시

▪'그레이 리스트' GAB. 마르코스 대통령(좌석, 왼쪽에서 세 번째)이 화요일 말라카낭 궁전 국빈식당에서 FATF(재정조치 태스크포스) 그레이 리스트 내 필리핀 현황에 관한 부문별 회의를 주재하고 있다.

[필리핀-마닐라] = 마르코스 대통령은 어제 “자금세탁방지위원회(Anti-Money Laundering Council (AMLC)”에 필리핀을 지시하면서 올해 10월까지 글로벌 “부패방지자금 감시단체인 Financial Action Task Force (FATF)“(자금세탁방지기구)의 그레이리스트에서 탈퇴해야 한다고 말했다.

그레이리스트에는 자금세탁, 테러자금 조달, 확산자금 조달에 대응하기 위해 자국 체제의 전략적 결함을 해결하기 위해 FATF와 적극적으로 협력하고 있는 국가로 구성된다.

AMLC의 매튜 데이비드(Matthew David) 전무이사는 궁전 브리핑에서 “정부의 목표는 2024년 1월까지 회색 목록에서 벗어나는 것이다.”라고 말했다.

그는 “대통령은 정부의 고위급 정치적 의지를 재확인하고 모든 관련 정부 기관에 필리핀의 그레이 리스팅과 관련해 FATF가 확인한 남아 있는 전략적 결함을 엄격히 해결하도록 지시했다”고 덧붙였다.

FATF는 2021년 6월 필리핀을 그레이리스트에 올렸다. 마르코스 대통령은 앞서 모든 정부 기관과 지방 정부 기관에 국가 자금 세탁 방지, 테러 자금 조달 방지, 확산 방지 자금 조달 전략(NACS) 2023-2027을 채택하도록 지시하는 행정 명령 제33호를 발표했다.

“이는 세 번째 상호 평가 보고서(MER)의 모든 주요 권장 조치를 해결하는 데 있어 가시적이고 긍정적인 진전을 보여주지 못한 국가에 대한 FATF의 '강화된 감시 관할권'의 회색 목록에서 필리핀을 제거하려는 정부 노력의 일부다.”라고 EO는 말했다.

새로운 전략은 FATF가 제조, 인수, 소유, 개발, 수출, 환적, 중개, 운송, 이전 등에 사용되는 자금 또는 금융 서비스 제공으로 정의한 확산 금융에 대한 추가 소위원회를 창설한다. 핵, 화학 또는 생물학 무기와 그 전달 수단의 비축 또는 사용.

데이비드는 대통령이 명령을 준수하기 위해 정부 기관 간의 지속적인 조정의 중요성을 강조했다고 말했다.

AMLC 관계자는 "FATF는 규칙과 규정, 그리고 우리가 통과한 법률의 효율성을 측정하고 평가하기 위해 우리가 다루어야 할 항목과 권장 조치 18개를 우리에게 제시했다"라고 말했다.

“그레이 리스트에 있는 기간이 길어질수록 블랙 리스트에 들어갈 가능성이나 위험이 높아지기 때문에 그레이 리스트에 있는 데 따른 영향이 있다.

해외 필리핀 근로자(OFW)와 관련된 거래에 영향을 미치는 등 영향을 미치기 때문에 블랙리스트에 오르지 않는 것이 목표다.”라고 덧붙였으며, 가능한 결과로는 송금 서비스 비용 증가, 요구 사항 강화, 거래 거부 또는 비승인 가능성 증가 등이 있다.